تاریخ انتشار: 19شهريور1395|16:35

| کد خبر: 191691

معنی عبارت FATF چیست؟

وکیل ملت: گروه ویژه اقدام مالی (پول شویی) با نام انگلیسی Financial Action Task Force یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 برای مبارزه با پول شویی تاسیس شد و در سال 2001 در مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت.

این گروه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی شده است.

🔹این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده است و از سال 2015  تعداد 34 کشور دیگر به همراه اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس عضو قضایی این سازمان هستند.
دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.

🔸این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده ای دارند منتشر میکند که در اخرین لیست منشر شده کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده اند.
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top